В настоящий момент проверить контрагента, возможно с помощью специальных сервисов:

  1. Контур.Фокус
  2. Спарк

Однако, данные сервисы предоставляют очень ограниченный функционал в бесплатной версии. Для того чтобы воспользоваться всеми возможностями данных программ придется приобретать лицензию. Не все предприниматели могут себе это позволить, поэтому в данной статье пойдет речь об использовании бесплатных сервисов по проверке контрагента.

  1. Проверка контрагента на сайте ФНС:
    переходим по ссылке: https://www.nalog.ru/rn77/
  • Выбираем раздел «Риски бизнеса:проверь себя и контрагента» (отмечен красной стрелкой);
  • В открывшемся окне необходимо ввести либо ОГРН/ИНН организации, либо если этих данных у вас нет, то наименвоанеи юр. лица, и ввести код на картинке;
  • Откроется страница с результатами поиска, нажав на pdf-файл вы сможете скачать эл. выписку из ЕГРЮЛ на проверяемую организацию, так же внимательно обращайте внимание на предпоследнюю графу «дата прекращения деятельности».

В тех случаях когда учредителями проверяемого лица являются другие юридические лица, необходимо провести все те же операции по проверки учредителей, указанных в настоящей статье.

Зачем надо проверять контрагента по ИНН и не только?

  1. Федеральная налоговая служба может посчитать необоснованным получение выгоды в виде возврата НДС, если контрагент оказался «фирмой однодневный»
  2. Прежде чем заключить договор с кем либо, необходимо проверить репутацию и платежеспособность данного лица.
  3. Существует риск признания, заключенного с контрагентом договора недействительным, например если нарушены корпоративные процедуры сделки :
    • сделка является крупной для контрагента и не было получено одобрения со стороны компетентных органов;
    • лицо заключающее сделку не имеет на то соответствующих полномочий;
    • сделка противоречит целям деятельности контрагента;
    • и другие подобные случаи.

Список документов, которые необходимо получить от контрагента:

  1. Решение об учреждение юридического лица;
  2. Решение о назначение Генерального директора;
  3. Копия банковской карточки с образцом подписи и оттиском печати;
  4. Устав;
  5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
  6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
  7. Копия договора аренды с актом приема-передачи помещения, по адресу регистрации юридического лица;
  8. Копия договора аренды с актом приема-передачи помещения по месту нахождения юридического лица;
  9. Копия лицензий на соответствующие виды деятельности;

От PRAVOSMILE